کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی بازار موبایل

در جریان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کشف‌شده در حوزه پولشویی، شبکه‌ای سازمان‌یافته با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده است. طبق اظهارات هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، این شبکه با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای به نام افراد کم‌درآمد، به‌ویژه مددجویان کمیته امداد، اقدام به جابجایی مبالغ کلان و فرار مالیاتی کرده است. این عملیات با همکاری نهادهایی چون بانک مرکزی، پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای قضایی صورت گرفته و منجر به تشکیل ده‌ها پرونده مشابه طی ماه‌های گذشته شده است.

مقامات اعلام کرده‌اند که افراد بی‌بضاعت بدون اطلاع خود به عنوان مدیران شرکت‌های صوری معرفی می‌شدند و اطلاعات هویتی‌شان در اختیار متهمان اصلی قرار می‌گرفت تا برای افتتاح حساب‌های بانکی جعلی استفاده شود. این حساب‌ها در عمل در اختیار فعالان بازار موبایل و واردکنندگان گوشی قرار می‌گرفت و با هدف گم‌کردن ردپای مالیاتی استفاده می‌شد. به‌عنوان مثال، گردش مالی یکی از این افراد به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در حالی‌که از نظر اقتصادی در زمره افراد کم‌برخوردار محسوب می‌شد.

در بررسی‌های گسترده‌تر، حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که دارای گردش‌های مالی غیرعادی بودند نیز شناسایی شده‌اند. مقامات تأکید کرده‌اند که تمرکز بر شناسایی حلقه‌های اصلی فساد و اشخاص پرریسک به جای ردیابی صرف کاربران عادی در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفته و با تقویت سیستم‌های رصد بانکی، تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین سوءاستفاده‌هایی ادامه دارد.